АО "МУРМАНСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ"
05.03.2024
СООБЩЕНИЕ
о проведении очередного общего
собрания акционеров Акционерного общества "Мурманский рыбокомбинат"
18 апреля 2024 года
gallery/Протокол Совета директоров от 26.06.2023 (V2).pdf - кликните на ссылку, чтобы открыть протокол
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Мурманский рыбокомбинат»: АО "МРК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183001, Мурманская область, город Мурманск, тер Рыбный порт
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035100154374
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5193100167
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01258-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5805
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Годовое общее собрание акционеров АО «Мурманский рыбокомбинат» по итогам 2023 года состоится 18 апреля 2024 года по адресу: 183030, Мурманская область, город Мурманск, ул. Шмидта д.11, офис № 2, начало проведения собрания в 11:00.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: с 10-30 часов 18 апреля 2024 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
2.5. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 24 марта 2024 года (конец операционного дня).
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Избрание счетной комиссии АО «Мурманский рыбокомбинат».
Определение количественного состава членов Совета директоров в количестве 3 (трех) человек.
Об избрании ревизионной комиссии АО «Мурманский рыбокомбинат».
Об избрании совета директоров АО «Мурманский рыбокомбинат».
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) согласно утвержденному перечню будет представляться лицам, имеющим право на участие в собрании, с 27 марта 2024 года по 18 апреля 2024 года включительно по адресу: 183001, Российская Федерация, г. Мурманск, Рыбный порт, административное здание акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат». Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-01258-D и акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер 2-02-01258-D.
2.9.Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве годового общего собрания участников(акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Общества, Протокол Совета директоров № 4 от 05 марта 2024 года.
ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО "МРК" принятые и рассматриваемы на заседании 23.03.2023 г.
1). gallery/Протокол Совета директоров АО МРК № 23-03 от 23.03.2023.pdf - ПРОТОКОЛ №23-03 (10) от 23.03.2023 заседания СД АО "МРК"
2). gallery/ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ МРК.pdf - ПОЛОЖЕНИЕ о СД АО "МРК"
3). gallery/ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АО МРК.pdf - ПОЛОЖЕНИЕ о РК АО "МРК"
